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28亿存款被莫名质押,融资方是假国企,踪影难觅!

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证券时报·e公司消息,银行业的奇葩事,仍在持续发酵中。

10月23日,有媒体报道称,江西知名药企济民可信集团旗下两家子公司的28亿元存款,在不知情的情况下,被渤海银行南京分行用于另一家公司的“贷款质押担保”。此后在10月24日,渤海银行南京分行发布声明称,“发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决已向公安机关报案,依法寻求司法解决。

渤海银行南京分行的声明中提及的“企业间异常行为”,也引发济民可信集团的强烈反应,该集团当晚通过官方微信发文“六问渤海银行南京分行”。10月25日,济民可信集团在接受证券时报·e公司记者采访时称,银行用于办理质押担保的材料中,应有大量伪造的公章,不排除有银行人员牵涉其中。另据了解,相关材料中有300多个公章疑似伪造。

记者实地采访时注意到,涉事的华业石化办公地点已被另外一家公司占据,但两者究竟是什么关系仍然是个谜。渤海银行南京分行人士则表示,相关事宜以公告为准,“后续如果还有情况我么也会继续发布公告。”

(陷入舆论漩涡的渤海银行南京分行 臧晓松摄)

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28亿被质押:交涉中银行曾希望再质押5亿元

10月24日晚间,济民可信集团于通过官方微信发布《六问渤海银行南京分行!》的文章,要求渤海银行南京分行方面给予正面回复。记者通过该文章简要梳理了事发经过:

8月19日案发当日,济民可信集团获知有人正在银行柜台冒充集团人员办理存款质押手续时,财务人员第一时间致电渤海银行南京分行要求立刻报警。

8月21日晚,渤海银行南京分行营业部总经理胡兆锋、助理管鹏程与济民可信集团沟通时,还将该笔贷款的涉事方华业石化相关负责人带到了现场。济民可信集团曝光的录音显示,华业石化资金部总监董某承认:从未与济民可信集团任何人员有过任何接触,并表示与贵行早有沟通,还描述了如何在我方不知情的情况下将我集团存款办理质押的细节。

录音同时显示,渤海银行南京分行方面居然又提出:希望济民可信集团能允许银行继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。“一旦25号他续不上,您这边不给他做,还不了了,逾期,我们银行代付,第一时间就会拿你们存单,你那边报警,好,那整个存单28亿全部冻结,你存单也拿不走,钱也拿不走。”

值得关注的是,2021年3月,无锡方盛会计师事务所对我集团子公司山禾药业进行例行调查时,向贵行发出询证函,在函中“山禾药业在渤海银行的7笔存款共计10.1亿不存在冻结、担保或其他使用限制”的内容下,贵行回复“经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符”。银行营业部总经理胡兆锋8月21日却向济民可信集团承认:该集团每笔存款存入后的几天内即遭质押。

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